Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027 Strategi Pencegahan dan Deteksi Penipuan Perbankan
Deskripsi
Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027: Strategi Pencegahan dan Deteksi Penipuan Perbankan merupakan program pelatihan profesional yang dirancang untuk staf perbankan, compliance officer, risk management officer, internal auditor, dan manajer operasional yang ingin memperkuat kemampuan dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan di sektor perbankan.
Pelatihan ini membahas strategi pencegahan fraud secara menyeluruh, mulai dari identifikasi risiko, pemetaan celah operasional, hingga penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Materi mengacu pada regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip tata kelola bank yang baik, serta praktik terbaik internasional dalam manajemen risiko fraud.
Peserta akan mempelajari teknik deteksi penipuan, investigasi internal, penggunaan fraud analytics, monitoring transaksi mencurigakan, serta penyusunan laporan temuan fraud. Pelatihan dilengkapi studi kasus nyata dari perbankan nasional dan simulasi penanganan kasus fraud agar peserta memahami proses pencegahan dan tindakan korektif secara praktis.
Melalui training ini, peserta diharapkan mampu membangun budaya anti fraud, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kecurangan, serta mengimplementasikan strategi pencegahan dan deteksi yang sistematis. Program ini mendukung bank dalam menjaga integritas, reputasi, dan keamanan aset, sekaligus meminimalkan risiko finansial dan kepatuhan terhadap regulasi.
Tujuan Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027 Strategi Pencegahan dan Deteksi Penipuan Perbankan
- Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep, jenis, dan modus penipuan di perbankan.
- Memperkuat kemampuan dalam menganalisis risiko fraud dan mengidentifikasi celah operasional.
- Meningkatkan keterampilan dalam pencegahan, deteksi, dan investigasi kecurangan perbankan.
- Mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi anti fraud yang sistematis sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan praktik internasional.
- Menumbuhkan budaya anti fraud dan kepatuhan di lingkungan bank dan lembaga keuangan.
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan temuan fraud dan rekomendasi tindak lanjut.
Materi Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027 Strategi Pencegahan dan Deteksi Penipuan Perbankan
-
Pengantar Anti Fraud Banking – Konsep, tujuan, jenis, dan modus fraud di perbankan.
-
Regulasi & Tata Kelola Bank – Standar OJK, prinsip GCG, dan praktik terbaik internasional.
-
Identifikasi Risiko Fraud – Risk assessment, pemetaan celah operasional, dan indikator fraud.
-
Pencegahan Fraud – Sistem pengendalian internal, SOP, monitoring transaksi, dan teknologi anti fraud.
-
Deteksi & Investigasi Fraud – Teknik audit, forensic analysis, dan fraud analytics.
-
Manajemen Kasus & Laporan Temuan – Penyusunan laporan temuan, rekomendasi, dan tindak lanjut.
-
Studi Kasus & Simulasi – Analisis kasus nyata, praktik penanganan fraud, dan role play investigasi.
-
Strategi Membangun Budaya Anti Fraud – Implementasi program awareness, training internal, dan kepatuhan organisasi.
METODE PELATIHAN Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027 Strategi Pencegahan dan Deteksi Penipuan Perbankan
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Instansi /Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
LOKASI PELATIHAN
Training,Bimtek ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok Batam.Medan ,Makassar ,Samarinda ,Balikpapan,BanjarMasing ,Sorong,Palu,Semarang ,Lampung ,Palembang,Padang Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami
FASILITAS PELATIHAN PESERTA
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI
- Ibu Ayu : 0822. 9990. 1557
- Ibu.Sri : 0822. 4040. 6577
FAQ – Training Anti Fraud Banking Strategy 2026–2027
1. Siapa yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Training ini ditujukan untuk staf bank, compliance officer, risk management officer, internal auditor, manajer operasional, dan profesional perbankan yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan deteksi fraud.
2. Apakah pelatihan ini mengacu pada regulasi resmi?
Ya, materi disusun berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan praktik terbaik internasional.
3. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian pelatihan akan menerima sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi dalam strategi anti fraud perbankan.
4. Apakah ada studi kasus atau simulasi?
Ya, training dilengkapi studi kasus nyata dari perbankan nasional dan simulasi investigasi fraud agar peserta memahami praktik pencegahan dan penanganan kasus.
5. Berapa durasi pelatihan?
Umumnya berlangsung 2–3 hari, tergantung paket modul dan fokus materi.
6. Apakah pelatihan bisa dilakukan secara in-house?
Bisa. Training tersedia dalam format reguler maupun in-house untuk bank atau lembaga keuangan yang membutuhkan program khusus.
7. Apa manfaat utama mengikuti training ini?
Peserta akan mampu membangun strategi anti fraud yang sistematis, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan, menjaga integritas dan reputasi bank, serta meminimalkan risiko finansial dan kepatuhan.
