Training APU PPT Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Update 2026-2027
Deskripsi
Training APU PPT Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Update 2026–2027 dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai regulasi dan standar terbaru. Pelatihan ini membahas secara komprehensif prinsip, kebijakan, prosedur, serta implementasi APU PPT dalam mendukung kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan regulator dan mitigasi risiko kejahatan keuangan. Peserta akan mempelajari identifikasi transaksi mencurigakan, customer due diligence (CDD), enhanced due diligence (EDD), know your customer (KYC), pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, serta pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
Training ini juga membahas perkembangan modus pencucian uang dan pendanaan terorisme terbaru, penerapan risk based approach, manajemen kepatuhan, serta strategi pencegahan fraud di sektor perbankan, fintech, asuransi, multifinance, dan industri jasa keuangan lainnya. Dengan metode pembelajaran interaktif, studi kasus, dan pembahasan implementasi regulasi terkini, peserta diharapkan mampu memahami kewajiban perusahaan dalam program APU PPT serta meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan internal. Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mencegah, dan melaporkan aktivitas yang berpotensi terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tujuan Training APU PPT Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Update 2026-2027
- Memahami konsep dasar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).
- Meningkatkan pemahaman peserta terhadap regulasi dan kebijakan APU PPT terbaru tahun 2026–2027.
- Membekali peserta dengan kemampuan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan.
- Memahami penerapan Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD).
- Meningkatkan kemampuan dalam penerapan risk based approach pada program APU PPT.
- Memahami mekanisme pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan regulator.
- Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif.
- Meningkatkan kemampuan mitigasi risiko pencucian uang, fraud, dan pendanaan terorisme.
- Membantu perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan audit kepatuhan.
- Membekali peserta dengan studi kasus dan praktik implementasi program APU PPT di perusahaan.
Materi Training APU PPT Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Update 2026-2027
- Konsep Dasar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- Regulasi dan Kebijakan APU PPT Update 2026–2027
- Prinsip Know Your Customer (KYC)
- Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD)
- Risk Based Approach dalam Program APU PPT
- Identifikasi dan Analisis Transaksi Mencurigakan
- Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)
- Pengendalian Internal dan Compliance Management
- Fraud Detection dan Financial Crime Prevention
- Monitoring dan Screening Nasabah Berisiko Tinggi
- Beneficial Ownership dan Identifikasi Profil Nasabah
- Audit Kepatuhan dan Evaluasi Program APU PPT
- Peran Teknologi dalam Monitoring Transaksi
- Investigasi Internal dan Penanganan Kasus
- Sanksi dan Risiko Ketidakpatuhan Regulasi
- Peran PPATK dan Regulator dalam Pengawasan APU PPT
- Implementasi APU PPT pada Perbankan dan Industri Keuangan
- Studi Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
- Diskusi Permasalahan dan Best Practice Implementasi
PEMATERI/ TRAINER /NARASUMBER
Pelatihan/Bimtek /Diklat ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Kementrian Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing Dan Tersertifikasi BNSP. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini.
METODE PELATIHAN Training APU PPT Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Update 2026-2027
Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami. Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Instansi /Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.
LOKASI PELATIHAN
Training,Bimtek ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok Batam.Medan ,Makassar ,Samarinda ,Balikpapan,BanjarMasing ,Sorong,Palu,Semarang ,Lampung ,Palembang,Padang Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami.
FASILITAS PELATIHAN PESERTA
- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
- FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
- Module / Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- FREE Bag or bagpack (Tas Training)
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI
- Ibu Ayu : 0822. 9990. 1557
- Ibu.Sri : 0822. 4040. 6577
