PELATIHAN APU & PPT dan PPPSPM TERBARU 2027

Deskripsi

Pelatihan APU & PPT dan PPPSPM Terbaru 2027 merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM). Pelatihan ini penting bagi lembaga jasa keuangan, perbankan, perusahaan pembiayaan, koperasi, fintech, serta sektor usaha lainnya yang memiliki kewajiban menerapkan program kepatuhan sesuai ketentuan regulator.

Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari perkembangan regulasi APU, PPT, dan PPPSPM, penerapan pendekatan berbasis risiko, identifikasi dan verifikasi nasabah, penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD), serta pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Pembahasan juga mencakup pengenalan profil risiko nasabah, pengelolaan data dan dokumentasi, penyusunan laporan transaksi mencurigakan, serta mekanisme pelaporan kepada otoritas yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui studi kasus dan diskusi praktis, peserta diharapkan mampu mengenali indikasi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan organisasi. Pelatihan APU & PPT dan PPPSPM 2027 diharapkan membantu perusahaan meminimalkan risiko hukum, operasional, dan reputasi serta meningkatkan efektivitas penerapan program kepatuhan terhadap regulasi terbaru yang relevan.

TUJUAN PELATIHAN APU & PPT dan PPPSPM TERBARU 2027

• Memahami regulasi dan kebijakan terbaru terkait APU, PPT, dan PPPSPM.

• Meningkatkan kemampuan mengidentifikasi serta menganalisis risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

• Memahami penerapan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Approach).

• Meningkatkan keterampilan pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD).

• Memahami identifikasi Beneficial Owner, Politically Exposed Person (PEP), serta pihak berisiko tinggi.

• Meningkatkan kemampuan mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan.

• Memahami prosedur pelaporan kepada PPATK dan regulator terkait sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

• Memperkuat sistem pengendalian internal, dokumentasi, serta budaya kepatuhan perusahaan.

   

MATERI PELATIHAN APU & PPT dan PPPSPM TERBARU 2027

• Kebijakan dan Regulasi Terbaru APU, PPT, dan PPPSPM — pemahaman ketentuan perundang-undangan dan regulasi sektoral yang relevan.

• Konsep Dasar APU, PPT, dan PPPSPM — pengenalan modus, pola, dan indikator risiko.

• Penerapan Risk-Based Approach (RBA) — penilaian risiko nasabah, produk, layanan, transaksi, dan wilayah geografis.

• Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) — prosedur identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah.

• Identifikasi Beneficial Owner dan PEP — pengenalan pemilik manfaat dan pihak berisiko tinggi.

• Pemantauan dan Analisis Transaksi — identifikasi transaksi tidak wajar dan indikator transaksi mencurigakan.

• Sanksi Keuangan dan Daftar Terduga — penerapan pemeriksaan daftar terkait terorisme dan proliferasi sesuai ketentuan.

• Pelaporan Transaksi kepada PPATK — pemahaman kewajiban, alur, dan dokumentasi pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

• Pengendalian Internal dan Fungsi Kepatuhan — pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan evaluasi penerapan program.

• Studi Kasus dan Simulasi — analisis kasus pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi.

• Audit dan Evaluasi Program APU, PPT, dan PPPSPM — pemeriksaan efektivitas penerapan kebijakan serta tindak lanjut temuan.

• Penyusunan Rencana Tindak Lanjut — penguatan prosedur operasional, pelatihan pegawai, dan budaya kepatuhan.

   

PEMATERI/ TRAINER /NARASUMBER 

Pelatihan/Bimtek /Diklat ini akan diberikan oleh Trainer dari kalangan Kementrian Praktisi, Akademisi dan Konsultan berpengalaman di bidangnya masing-masing Dan Tersertifikasi BNSP. Sebelum pelatihan berlangsung Anda juga dapat berkomunikasi dengan tim training kami untuk menentukan outcome/ kompetensi yang ingin Anda capai setelah mengikuti pelatihan ini

METODE PELATIHAN APU & PPT dan PPPSPM TERBARU 2027

Materi yang akan disampaikan dalam training menggunakan metode yang terdiri dari presentasi 20% , Diskusi 20%, dan Praktek kurang lebih 60 % dari keseluruhan materi pelatihan yang akan disampaikan oleh pemateri kami.  Namun jika dirasa metode ini kurang tepat untuk Tim dan Instansi /Perusahaan Anda, tidak perlu sungkan untuk mendiskusikan hal ini kepada tim training kami sehingga kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan tempat Anda bekerja.

LOKASI PELATIHAN 

Training,Bimtek  ini dilaksanakan di beberapa kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota DKI Jakarta, Bandung, Bali, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Lombok  Batam.Medan ,Makassar ,Samarinda ,Balikpapan,BanjarMasing ,Sorong,Palu,Semarang ,Lampung ,Palembang,Padang Jika Anda membutuhkan pelatihan di kota lain silahkan menghubungi tim marketing kami

FASILITAS PELATIHAN PESERTA 

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan .
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or bagpack (Tas Training)
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI 

• Ibu Ayu : 0822. 9990. 1557
• Ibu.Sri : 0822. 4040. 6577